湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2024年度股東會(huì)的通知
(一)會(huì)議時(shí)間:2025年1月24日上午10:00。
(二)會(huì)議地點(diǎn):武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會(huì)議室。
(三)參加會(huì)議人員:
2024年12月31日記載于本公司股東名冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必是公司股東)。
請(qǐng)參加會(huì)議人員務(wù)必于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并出示相關(guān)證件(股東身份證或授權(quán)委托書)驗(yàn)證入場(chǎng)。
(四)會(huì)議議程:
1、審議《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、審議《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議《2024年度財(cái)務(wù)決算及2025年度預(yù)算方案》
4、審議《2024年度利潤分配方案》
5、審議《2024年度高層管理人員績(jī)效薪酬分配方案》
6、審議《2025年度銀行綜合授信額度的議案》
7、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
(五)其他事項(xiàng):
因股東會(huì)時(shí)間臨近春節(jié),為便于股東參會(huì)并了解有關(guān)信息,除正常工作日外,1月10日至1月24日期間的休息日也為股東提供咨詢服務(wù)。聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系人:管芙蓉、李格、黃濤
聯(lián)系地點(diǎn):武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟
工作時(shí)間聯(lián)系電話:027-84217779
非工作日聯(lián)系電話:18571585606 13871180912
湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司
2025年1月10日